• English
Информационная поддержка: 146 и +375 17 239-02-39
11.03.2015

Извещение о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк»

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Машерова, 29, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» проводится годовое Общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк»по итогам деятельности банка за 2014 год.

Дата и время проведения собрания: 27 марта 2015 года в 14.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Сторожевская, 15,

конференц-зал гостиницы «Беларусь».


Повестка дня:

1. О процедурных вопросах.

2. Об отчете Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк».

3. Об отчете Правления ОАО «Белинвестбанк» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

4. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Белинвестбанк» по итогам работы ОАО «Белинвестбанк» за 2014 год.

5. Об итогах работы в 2014 году независимых директоров ОАО «Белинвестбанк» и возглавляемых ими комитетов.

6. Об утверждении годового отчета ОАО «Белинвестбанк» за 2014 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, об аудиторском заключении по годовой финансовой отчетности банка за 2014 год.

7. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Белинвестбанк» и выплате дивидендов за 2014 год, об утверждении нормативов распределения прибыли на 2015 год

8. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк».

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белинвестбанк».

10. О счетной комиссии ОАО «Белинвестбанк».

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2014 год, – 25 февраля 2015 года.

Регистрация участников собрания состоится с 12.45 по 13.45 по месту проведения собрания при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителями акционеров – также документов, подтверждающих полномочия на участие в собрании).

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с проектами решений по вопросам повестки дня, формой, текстом бюллетеней для голосования по адресу: г. Минск, проспект Машерова, 29, ком. 705, а также в дирекциях банка по месту учета акций со дня извещения о проведении собрания в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Телефоны для справок: (+375 17) 239-02-88, (+375 17) 239-01-42.