Перейти к содержанию

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет) утвержден решением Наблюдательного совета банка от 27 марта 2020 г. (протокол № 6):

  • Тананко А.В. – председатель Комитета, независимый директор, член Наблюдательного совета банка; 

  • Крамаренко О.А. – независимый директор, член Наблюдательного совета банка;

  • Фейферас А. – независимый директор, член Наблюдательного совета банка; 

  • Хрол Н.Г. – директор департамента развития персонала банка;

  • Липницкая С.С. – корпоративный секретарь.

Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета банка, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом банка своих функций по общему руководству деятельностью банка при решении вопросов в области корпоративного управления, кадровой политики и вознаграждений членов органов управления банка, иных работников банка.

Основной целью деятельности Комитета является углубленная проработка вопросов и выработка проектов решений по вопросам корпоративного управления, кадрам и вознаграждениям, относящимся к компетенции Наблюдательного совета банка.

Задачами Комитета является: 

  • рассмотрение и подготовка рекомендаций по развитию системы корпоративного управления банка в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета банка; 

  • анализ эффективности системы корпоративного управления; 

  • рассмотрение локальных правовых актов по вопросам корпоративного управления, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета банка; 

  • выработка предложений по повышению эффективности кадровой политики банка, включая политику в области кадровых назначений, мотивации труда, выплат вознаграждений в части, отнесенной к компетенции Наблюдательного совета банка; 

  • выработка рекомендаций Наблюдательному совету банка: 

 1. по избранию членов Наблюдательного совета банка, Правления банка, досрочному прекращению их полномочий; 
 2. по назначению Председателя Правления банка и освобождению его от должности; 
 3. по назначению на должность и освобождения от должности руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за управление рисками в банке, должностного лица, ответственного за внутренний контроль в банке.

В I квартале 2020 г. проведено 5 заседаний Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.