Перейти к содержанию

Изменение времени проведения общего Собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк»

Вниманию акционеров банка!

Очередное (годовое) общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» (далее – Собрание) состоится 22 марта 2018 года в 15.00. Данное решение принято Наблюдательным советом банка (Протокол от 19.03.2018 №5). 

Собрание проводится в очной форме. Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 59 конгресс-холл гостиницы «Виктория» (корпус 1).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет производиться с 13.45 до 14.45 по месту проведения Собрания. Для регистрации необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. Представителям акционеров – также документы, подтверждающие полномочия на участие в Собрании.

Повестка дня Собрания: 
1. О процедурных вопросах
2. Об отчете Наблюдательного совета банка
3. Об отчете Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 
4. О заключении Ревизионной комиссии банка по итогам работы банка за 2017 год
5. Об аудиторском заключении по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2017 год, подготовленном аудиторской организацией обществом с ограниченной ответственностью «БДО»
О годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2017 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств
6. Об утверждении распределения прибыли банка и выплате дивидендов за 2017 год, об утверждении нормативов распределения прибыли на 2018 год
7. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
9. Об избрании членов Наблюдательного совета банка
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка
11. О выплате годового бонуса за 2017 год.

Форма голосования по вопросам повестки дня Собрания – бюллетенями, в том числе по вопросу избрания членов Наблюдательного совета банка – кумулятивным голосованием. 

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2017 год, – 1 марта 2018 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам повестки дня Собрания (проектами решений по каждому вопросу повестки дня, текстом и формой бюллетеней для голосования, сведениями о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы банка), информацией о деятельности банка за 2017 год при личном обращении в дирекции банка. Информация доступна со дня извещения о проведении Собрания по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Адреса дирекций банка:
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области – г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2;
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области – г. Брест, ул. Советская, 50-10;
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области – г. Витебск, ул. Ленина, 22;
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области – г. Гомель, ул. Советская,7;
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области – г. Гродно, ул. Мицкевича, 3;
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области – г. Могилев, ул. Первомайская, 29а.

Дополнительная информация по телефонам: (8-017) 239-55-34, 239-02-88.