Перайсці да зместу

Праспект эмісіі 56-58 выпускаў

ПРАСПЕКТ ЭМІСІІ АБЛІГАЦЫЙ

акцыянернага таварыства

«Беларускі банк развіцця і рэканструкцыі «Белінвестбанк»

(ААТ «Белінвестбанк»)

(пяцьдзясят шосты, пяцьдзясят сёмы, пяцьдзясят восьмы выпускі)

Г. Мінск

2012

I. АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ АБ ЭМІТЭНЦЕ

1.1. Поўнае і скарочанае найменне эмітэнта

• на рускай мове:

поўнае – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконст­рукции «Белинвестбанк»

скарочанае – ОАО «Белинвестбанк»

• на беларускай мове:

поўнае – адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi банк развiцця i рэканструкцыi «Белiнвестбанк»

скарочанае – ААТ «Белiнвестбанк».

1.2. Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларускі банк развіцця і рэканструкцыі «Белінвестбанк» (далей – Банк або ААТ «Белінвестбанк») зарэгістравана Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь 3 верасня 2001 года за № 807000028, пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі ад 3 верасня 2001 года.

1.3. Месца знаходжання эмітэнта, тэлефон, факс, электронны адрас

Месца знаходжання: Рэспубліка Беларусь, 220002, г. Мінск, пр. Машэрава, 29

Тэлефон (017)289 35 89, факс (017)289 36 70

Электронны адрас (е-mail):

1.4. Згодна са Статутам Банк мае адно прадстаўніцтва за межамі Рэспублікі Беларусь, а таксама 3 філіялы, размешчаныя ў розных абласных цэнтрах Рэспублікі Беларусь:

Галаўны філіял па Брэсцкай вобласці ААТ «Белінвестбанк»

224030, г. Брэст, вул. Савецкая, 50

Галаўны філіял па Віцебскай вобласці ААТ «Белінвестбанк»

210015, г. Віцебск, вул. Леніна, 22/16

Галаўны філіял па Гомельскай вобласці ААТ «Белінвестбанк»

246050, г. Гомель, вул. Савецкая, 7

Прадстаўніцтва ААТ «Белінвестбанк» у Рэспубліцы Польшча

Рэспубліка Польшча, г. Варшава, вул. Красіцкага, 12 а, к.1

1.5. Органы кіравання эмітэнта, іх колькасны склад, паўнамоцтвы

1.5.1. Найвышэйшым органам кіравання Банка з’яўляецца агульны Сход акцыянераў (далей – Сход), колькасць акцыянераў Банка – 11331 (па стане на 01.12 .2012г.). Да выключнай кампетэнцыі Сходу адносіцца:

змяненне Статута Банка;

змяненне памеру статутнага фонду Банка;

выбранне членаў Назіральнага савета Банка і Рэвізійнай камісіі Банка і датэрміновае спыненне іх паўнамоцтваў, за выключэннем выпадкаў, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам паўнамоцтвы члена (членаў) Назіральнага савета Банка спыняюцца датэрмінова без прыняцця рашэння Сходу;

зацвярджэнне гадавой справаздачы, бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытку і выдатках, справаздачы аб змяненні капіталу, справаздачы аб руху грашовых сродкаў, размеркаванне прыбытку і выдаткаў Банка пры наяўнасці і з улікам заключэння Рэвізійнай камісіі Банка і аўдытарскага заключэння;

рашэнне аб рэарганізацыі Банка і аб зацвярджэнні перадатачнага акта ці раздзяляльнага балансу;

рашэнне аб ліквідацыі банка, стварэнне ліквідацыйнай камісіі, прызначэнне яе старшыні і зацвярджэнне ліквідацыйнага балансу (у тым ліку і прамежкавага), акрамя выпадкаў, калі рашэнне аб ліквідацыі Банка прынята Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь або судом у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі;

вызначэнне памеру ўзнагароджанняў і кампенсацыі выдаткаў членам Назіральнага савета Банка і Рэвізійнай камісіі Банка за выкананне імі сваіх абавязкаў;

зацвярджэнне ў выпадках, прадугледжаных Законам Рэспублікі Беларусь «Аб гаспадарчых таварыствах», лакальных нарматыўных прававых актаў Банка;

наданне іншым органам кіравання Банка права прыняцця рашэнняў па асобных пытаннях, не аднесеных да выключнай кампетэнцыі Сходу;

вызначэнне парадку вядзення Сходу ў частцы, не ўрэгуляванай заканадаўствам, Статутам Банка і лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі Банка, зацверджанымі (прынятымі) Сходам;

прыняцце рашэння аб выпуску акцый і зацвярджэнне рашэння аб выпуску акцый, праспекта эмісіі акцый, зменаў і дапаўненняў у іх;

зацверджанне вынікаў падпіскі на акцыі дадатковага выпуску;

прыняцце рашэння аб набыцці Банкам акцый уласнага выпуску;

прыняцце рашэння аб змяненні колькасці акцый без змянення статутнага фонду шляхам абмену двух ці больш акцый таварыства на адну новую акцыю змененай намінальнай вартасці той жа катэгорыі (тыпу) (кансалідацыі акцый) або абмену адной акцыі таварыства на дзве ці больш акцый змененай намінальнай вартасці той жа катэгорыі (тыпу) (драблення);

прыняцце рашэння аб выплаце дывідэндаў па выніках першага квартала, паўгоддзя, дзевяці месяцаў і па выніках года пасля заканчэння адпаведнага перыяду;

прыняцце рашэння аб буйной здзелцы, прадметам якой з’яўляецца маёмасць Банка вартасцю пяцьдзясят і больш працэнтаў балансавай вартасці актываў Банка, а таксама рашэнне аб буйной здзелцы, прадметам якой з’яўляецца маёмасць банка вартасцю дваццаць і больш працэнтаў балансавай вартасці актываў Банка ў выпадку, калі рашэнне аб такой здзелцы не прынята Назіральным саветам у адпаведнасці з патрабаваннямі Статута Банка і заканадаўства. Рашэнне Сходу аб буйной здзелцы не патрабуецца для здзелак, якія здзяйсняюцца Банкам у працэсе звычайнай гаспадарчай, у тым ліку банкаўскай, дзейнасці, а таксама ў выпадках, усталяваных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь;

прыняцце рашэння аб здзелцы, у здзяйсненні якой ёсць зацікаўленасць афіляваных асоб Банка ў выпадку, калі вартасць маёмасці, якая з’яўляецца прадметам здзелкі або некалькіх узаемазвязаных здзелак, складае больш за дзесяць працэнтаў балансавай вартасці актываў Банка, вызначанай на падставе даных бухгалтарскай справаздачнасці за апошні справаздачны перыяд. Рашэнне Сходу аб такой здзелцы не патрабуецца ў выпадку, калі здзелка ажыццяўляецца Банкам у працэсе ажыццяўлення ім звычайнай гаспадарчай, у тым ліку банкаўскай, дзейнасці і ўмовы такой здзелкі істотна не адрозніваюцца ад умоў аналагічных здзелак, якія рэалізуе банк у працэсе ажыццяўлення ім звычайнай гаспадарчай, у тым ліку, банкаўскай, дзейнасці.

Пытанні, аднесеныя да выключнай кампетэнцыі Сходу, не могуць быць перададзены на рашэнне Назіральнага савета Банка, Праўлення Банка.

У выпадку неабходнасці Сход мае права прыняць да разгляду любое пытанне, звязанае з дзейнасцю Банка.

1.5.2. Для агульнага кіраўніцтва дзейнасцю Банка ў перыяд паміж Сходамі і кантролю за працай Праўлення Банка ствараецца Назіральны савет Банка (далей – Назіральны савет), колькасцю адзінаццаць чалавек, члены якой штогод выбіраюцца на Сходзе кумулятыўным галасаваннем.

Да выключнай кампетэнцыі Назіральнага савета адносіцца:

вызначэнне асноўных напрамкаў дзейнасці Банка;

зацвярджэнне стратэгіі развіцця Банка;

прыняцце рашэнняў аб стварэнні (рэарганізацыі, ліквідацыі) юрыдычных асоб, аб удзеле Банка ў юрыдычных асобах, саюзах і асацыяцыях, іншых некамерцыйных арганізацыях, а таксама аб’яднаннях у форме фінансава-прамысловых і іншых гаспадарчых груп (холдынгаў);

рашэнне аб стварэнні і закрыцці прадстаўніцтваў і зацвярджэнне палажэнняў аб іх;

прызначэнне старшыні Праўлення Банка і вызваленне яго ад пасады;

выбранне членаў Праўлення Банка і датэрміновае спыненне іх паўнамоцтваў, зацвярджэнне палажэння аб Праўленні Банка;

зацвярджэнне ацэнкі вартасці неграшовых укладаў ва статутны фонд Банка на падставе заключэння аб ацэнцы і (ці) экспертызы дакладнасці ацэнкі вартасці неграшовага ўкладу;

рашэнне аб бязвыплатнай (спонсарскай) дапамозе ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі;

скліканне гадавога Сходу і рашэнне пытанняў, звязаных з яго падрыхтоўкай і правядзеннем;

прыняцце рашэння аб выпуску Банкам каштоўных папер, за выключэннем прыняцця рашэння аб выпуску акцый;

зацвярджэнне рашэння аб выпуску эмісійных каштоўных папер, за выключэннем зацвярджэння рашэння аб выпуску акцый, зацвярджэнне праспекта эмісіі каштоўных папер, за выключэннем акцый, зменаў і (ці) дапаўненняў у іх;

прыняцце рашэння аб набыцці Банкам каштоўных папер уласнага выпуску, за выключэннем прыняцця рашэння аб набыцці акцый;

зацвярджэнне рэгламенту працы Банка з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер;

зацвярджэнне вартасці маёмасці ў выпадках здзяйснення буйной здзелкі і здзелкі, у здзяйсненні якой ёсць зацікаўленасць афіляваных асоб, вызначэння аб’ёмаў выпуску каштоўных папер, а таксама ў іншых усталяваных заканадаўствам або Статутам Банка выпадках неабходнасці вызначэння вартасці маёмасці Банка, для здзяйснення здзелкі з якім патрабуецца рашэнне Сходу або Назіральнага савета;

вызначэнне рэкамендаванага Сходу памеру ўзнагароджанняў і кампенсацыі выдаткаў членам Рэвізійнай камісіі Банка за выкананне імі сваіх функцыянальных абавязкаў;

вызначэнне рэкамендаванага памеру дывідэндаў і тэрміну іх выплаты;

зацвярджэнне палажэнняў, якія рэгламентуюць выкарыстанне фондаў Банка, сфарміраваных з прыбытку паводле нарматываў, зацверджаных Сходам;

прыняцце рашэнняў аб выкарыстанні рэзервавага і іншых фондаў Банка;

прыняцце рашэнняў аб авансавых адлічэннях з прыбытку бягучага года ў фонды Банка ў адпаведнасці з зацверджанымі Сходам нарматывамі;

зацвярджэнне каштарыса даходаў і выдаткаў Банка на чарговы год і кантроль за яго выкананнем;

зацвярджэнне плана фінансавання капітальных укладанняў Банка на чарговы год і кантроль за яго выкананнем;

зацвярджэнне палажэнняў, якія рэгламентуюць правядзенне Банкам выдаткаў, не ўлічаных у складзе затрат Банка пры падаткаабкладанні прыбытку ў адпаведнасці з заканадаўствам;

прыняцце рашэння аб буйной здзелцы, прадметам якой з’яўляецца маёмасць Банка вартасцю ад дваццаці да пяцідзесяці працэнтаў балансавай вартасці актываў Банка. Рашэнне Назіральнага савета аб буйной здзелцы не патрабуецца для здзелак, якія здзяйсняюцца Банкам у працэсе звычайнай гаспадарчай, у тым ліку банкаўскай, дзейнасці;

прыняцце рашэння аб здзелцы, у здзяйсненні якой ёсць зацікаўленасць афіляваных асоб Банка ў выпадку, калі вартасць маёмасці, якая з’яўляецца прадметам здзелкі або некалькіх узаемазвязаных здзелак, не перавышае дзесяці працэнтаў балансавай вартасці актываў Банка, вызначанай на падставе даных бухгалтарскай справаздачнасці за апошні справаздачны перыяд. Рашэнне Назіральнага савета па такой здзелцы не патрабуецца, калі здзелка здзяйсняецца Банкам у працэсе ажыццяўлення ім звычайнай гаспадарчай, у тым ліку банкаўскай, дзейнасці і ўмовы такой здзелкі істотна не адрозніваюца ад умоў аналагічных здзелак, здзейсненых Банкам у працэсе ажыццяўлення ім звычайнай гаспадарчай, у тым ліку банкаўскай, дзейнасці;

зацвярджэнне арганізацыйнай структуры Банка;

зацвярджэнне палажэння, якое рэгулюе ўмовы аплаты працы і матэрыяльнага стымулявання работнікаў Банка;

зацвярджэнне палажэння, якое рэгулюе парадак выдачы пазык работнікам Банка на набыццё і будаўніцтва (рэканструкцыю) жылля або пагашэння крэдытаў, выдадзеных работнікам на гэтыя мэты;

зацвярджэнне аўдытарскай арганізацыі і ўмоў дагавора з аўдытарскай арганізацыяй;

прызначэнне і вызваленне ад пасады кіраўніка структурнага падраздзялення Банка, які ажыццяўляе функцыі ўнутранага аўдыту.

Назіральны савет разглядае і іншыя пытанні, акрамя аднесеных да кампетэнцыі (у тым ліку выключнай) Сходу. Пытанні, аднесеныя да выключнай кампетэнцыі Назіральнага савета, не могуць перадавацца ім на рашэнне Праўлення Банка, калі іншае не прадугледжана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

1.5.3. Выканаўчым органам Банка з’яўляецца калегіяльны выканаўчы орган – Праўленне Банка (далей – Праўленне). Праўленне складаецца з адзінаццаці чалавек, уключаючы старшыню Праўлення. Члены Праўлення выбіраюцца Назіральным саветам.

Праўленне:

ажыццяўляе бягучае кіраўніцтва дзейнасцю Банка;

арганізуе выкананне рашэнняў Сходу і Назіральнага савета;

папярэдне абмяркоўвае пытанні, якія падлягаюць разгляду Сходам і Назіральным саветам, падрыхтоўвае ў сувязі з гэтым усе неабходныя дакументы;

разглядае пытанні, звязаныя з бягучай фінансава-гаспадарчай дзейнасцю Банка;

забяспечвае стварэнне і функцыянаванне эфектыўнай сістэмы ўнутранага кантролю шляхам распрацоўкі і зацвярджэння адпаведных лакальных нарматыўных прававых актаў Банка, кантролю за рызыкамі і ліквідацыяй выяўленых парушэнняў і недахопаў у функцыянаванні сістэмы ўнутранага кантролю;

разглядае гадавую справаздачу, бухгалтарскі баланс, справаздачу аб прыбытку і выдатках, справаздачу аб змяненні капіталу, справаздачу аб руху грашовых сродкаў перад тым, як аддаць іх на разгляд Назіральнаму савету, Рэвізійнай камісіі Банка і Сходу;

разглядае праекты палажэнняў і іншых лакальных нарматыўных прававых актаў Банка перад тым, як аддаць іх на разгляд і зацвярджэнне адпаведнаму органу кіравання Банка;

зацвярджае лакальныя нарматыўныя прававыя акты Банка, за выключэннем зацверджаных іншымі ўпаўнаважанымі органамі Банка;

зацвярджае нарматывы і паўнамоцтвы па адчужэнні маёмасці Банка, перадачы маёмасці ў залог і прымае рашэнні па дадзеных пытаннях згодна з зацверджанымі нарматывамі;

прымае рашэнні па інвестыцыях Банка, звязаных з развіццём і ўмацаваннем матэрыяльна-тэхнічнай базы Банка, у межах плана фінансавання капітальных укладанняў;

прымае рашэнні па пераразмеркаванні сум па артыкулах каштарыса даходаў і выдаткаў і плана фінансавання капітальных укладанняў Банка, з улікам вытворчай неабходнасці ў межах паўнамоцтваў, дадзеных Назіральным саветам;

разглядае выкананне каштарыса даходаў і выдаткаў і плана фінансавання капітальных укладанняў Банка;

прымае рашэнні па пытаннях аб выдачы Банкам крэдытаў, гарантый і паручыцельстваў, а таксама перадачы маёмасці ў залог у межах нарматываў, зацверджаных Назіральным саветам;

разглядае ўнесеныя старшынёй Праўлення матэрыялы праверак, справаздачы кіраўнікоў даччыных юрыдычных асоб, адасобленых і структурных падраздзяленняў Банка і прымае па іх рашэнні;

мае права патрабаваць склікання і правядзення пазачарговага Сходу;

зацвярджае палажэнні аб парадку фарміравання і выкарыстання сродкаў створаных рэзерваў;

зацвярджае палажэнне аб бесперарыўным прафесійным навучанні работнікаў Банка;

прымае рашэнні аб стварэнні фондаў банкаўскага кіравання, зацвярджае інвестыцыйныя дэкларацыі і правілы фондаў банкаўскага кіравання, змены і дапаўненні ў іх;

прымае рашэнні па ажыццяўленні Банкам актыўных аперацый, якія падвяргаюцца крэдытнай рызыцы, у межах усталяванага Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь масімальнага памеру крэдытнай рызыкі на аднаго даўжнік, а таксама вызначае паўнамоцтвы па ажыццяўленні Банкам актыўных аперацый, якія падвяргаюцца крэдытнай рызыцы, ва ўказаных межах;

разглядае іншыя пытанні, якія не адносяцца згодна са Статутам Банка да кампетэнцыі Сходу і Назіральнага савета, а таксама перададзеныя Назіральным саветам на рашэнне Праўлення.

Старшыня Праўлення ўзначальвае Праўленне і з’яўляецца кіраўніком Банка.

Старшыня Праўлення:

кіруе дзейнасцю Праўлення і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на Праўленне задач;

у межах сваёй кампетэнцыі без даверанасці дзейнічае ад імя Банка: прадстаўляе яго інтарэсы (у тым ліку ў органах кіравання іншых юрыдычных асоб, удзельнікам якіх з’яўляецца Банк, ва ўзаемаадносінах з іншымі юрыдычнымі асобамі і фізічнымі асобамі як на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, так і за мяжой), заключае дагаворы і здзяйсняе іншыя здзелкі ад імя Банка і інш.;

падпісвае ўсе дакументы па пытаннях дзейнасці Банка, у тым ліку для Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь і іншых упаўнаважаных органаў, за выключэннем дакументаў, паўнамоцтвы на падпісанне якіх перададзены ім іншым службовым асобам Банка або падпісанне якіх аднесена заканадаўствам і Статутам Банка да кампетэнцыі іншых асоб;

выдае даверанасці ад імя Банка;

распараджаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам маёмасцю і сродкамі Банка ў межах, зацверджаных Назіральным саветам і Праўленнем;

выдае загады (распараджэнні) і дае ўказанні, абавязковыя для выканання ўсімі работнікамі Банка;

зацвярджае структуру і штатны расклад Банка;

вырашае пытанні падбору, расстаноўкі, падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі работнікаў;

прымае на працу і звальняе работнікаў Банка, прымяняе ў адносінах да іх меры заахвочвання і дысцыплінарнага спагнання;

размяркоўвае абавязкі сярод намеснікаў і іншых работнікаў Банка;

разглядае матэрыялы праверак, справаздачы кіраўнікоў даччыных юрыдычных асоб, адасобленых і структурных падраздзяленняў Банка і пры неабходнасці выносіць іх на разгляд Праўлення;

старшынствуе на пасяджэннях Праўлення;

падпісвае пратаколы пасяджэнняў Праўлення.

1.6. Спіс членаў Назіральнага савета і Праўлення Банка

Прозвішча ,

імя, імя па бацьку,

год нараджэння

Адукацыя

Пасада

1

2

3

Калінін Анатолій Мікалаевич,

1959

Вышэйшая, Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

з 1995 г. – 2009 г. – дырэктар КУПП «Водаканал» г. Баранавічы

з 2009 г. – 2010 г. – памочнік Прэзідэнта, галоўны інспектар па г. Мінску

У цяперашні час – намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь

Вежнавец Уладзімір

Васільевіч,

1951

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларускі дзяржаўны інстытут ім. Куйбышава, таваразнавец

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар ААТ «Універмаг «Цэнтральны», г. Магілёў

Верамеева

Наталля Віктараўна,

1964

Вышэйшая, Магілёўскі тэхналагічны ўніверсітэт, тэхналогія хлебапякарнай, макароннай і кандытарскай вытворчасці

Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар Рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства хлебапякарнай прамысловасці «Гомельхлебпрам», г. Гомель

Мартынаў Мікалай Васільевіч,

1957

Вышэйшая, Беларускі інстытут паліталогіі і сацыяльных адносін, палітолаг

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марка», г. Віцебск

Маціевіч Віктар Аркадзьевіч,

1962

Вышайшая, Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, будаўнічыя і дарожныя машыны і абсталяванне

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар ААТ «Магатэкс»

Надольны Тарас Юр’евіч,

1976

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, аспірантура Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта

з 2007г. па 2010г. – намеснік начальніка Галоўнага ўпраўлення міжнародных аперацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, начальнік Галоўнага ўпраўлення міжнародных аперацый

З лістапада 2010г. па цяперашні час – намеснік Старшыні Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Паўлоўскі Андрэй Паўлавіч,

1967

Вышэйшая, Расійская ваенна-медыцынская акадэмія імя Кірава

З 2006г. – сакавік 2011г. – дырэктар ААА «Біякам»

З сакавіка 2011г. – май 2011г. – в. а. дырэктара ААТ “Гродзенскае абласное інвестыцыйнае агенцтва”

З мая 2011г. па жнівень 2011г. - дырэктар ААТ “Гродзенскае абласное інвестыцыйнае агенцтва”

З 22.08.2011 – намеснік дырэктара па інвестыцыях ААА «Біякам» г. Гродна

Сягровец Вячаслаў Уладзіміравіч,

1948

Вышэйшая, Беларускі політэхнічны інстытут, прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар ААТ “Біяртрас”, г. Мінск

 

Шалонік Яўген аляксеевіч,

1951

Вышэйшая, Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут, прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар Вытворчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрымства «Брэстаблгаз»

 

Шульга Уладзімір Эдвардавіч,

1960

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, тэхналогія цэлюлозна-папяровых вытворчасцей

На працягу апошніх трох гадоў – Старшыня Беларускага вытворча-гандлёвага канцэрна лясной, дрэваапрацоўчай і цэлюлозна-папяровай прамысловасці

 

Янчарскі Іван Баляслававіч,

1952

Вышэйшая, Беларускі політэхнічны інстытут, прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва

На працягу апошніх трох гадоў – генеральны дырэктар ААТ “МАПІД”

Лысюк Анатолій Анатольевіч,

1978

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, фінансы і крэдыт.

Бакалаўр эканамічных навук.

Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка

З 30.01.2009 па 03.10.2012 – начальнік філіяла № 500 Мінскага ўпраўлення ААТ «АСБ Беларусбанк»

З 04.10.2012 – старшыня Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

Кавалеўскі Сяргей Пятровіч,

1965

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышава, фінансы і крэдыт

Са жніўня 2007 г. – намеснік старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

З 05.09.2012 па 03.10.2012 – в. а. старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк» (пратакол Назіральнага савета ад 05.09.2012 № 55)

З 04.10.2012 – намеснік старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

Прыма Мікалай Феафанавіч,

1952

Вышэйшая, Беларускі політэхнічны інстытут, эканоміка і арганізацыя будаўніцтва

З верасня 2001 г. – першы намеснік старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

Каралёва Тамара Іванаўна,

1957

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышава, фінансы і крэдыт

З верасня 2001 г. – намеснік старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

Сакірка Андрэй Уладзіміравіч, 1974

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, міжнародныя эканамічныя адносіны

З 01.01.2009 г. да 03.01.2011г. – дырэктар дэпартамента па працы з насяленнем Банка

З 03.01.2011г. да 09.04.2012г. – дырэктар дэпартамента крэдытных рызык Банка

З 09.04.2012г. – намеснік старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

Тамашэвіч Уладзімір Баляслававіч,

1959

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышава, фінансы і крэдыт

Са жніўня 2007 г. – з намеснік старшыні Праўлення ААТ «Белінвестбанк»

Міхальчук Васілій Максімавач,

1956

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышава, фінансы і крэдыт

З верасня 2001 г. – 21.04.2012 упраўляючы Галаўным філіялам па Брэсцкай вобласці ААТ «Белінвестбанк»

З 21.04.2012 – упраўляючы дэрэкцыяй ААТ «Белінвестбанк» па Брэсцкай вобласці

Ванкевіч Уладзімір Анатольевіч,

1961

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышава, планаванне прамысловасці

З верасня 2001 г. – 01.07.2012 упраўляючы Галаўным філіялам па Віцебскай вобласці ААТ «Белінвестбанк»

З 01.07.2012 – упраўляючы дэрэкцыяй ААТ «Белінвестбанк» па Віцебскай вобласці

Тамковіч Раман Раманавіч, 1973

Вышэйшая, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, правазнаўства

З ліпеня 2002г. па ліпень 2010г. – начальнік юрыдычнага ўпраўлення Банка

Са жніўня 2010г. – дырэктар юрыдычнага дэпартамента Банка

1.7. Спіс акцыянераў, якія маюць пяць і больш працэнтаў ад агульнай колькасці акцый:

Найменне акцыянера

Месца знаходжання

Колькасць прыналежных акцый (у тым ліку галасуючых (простых (звычайных)) акцый), шт.

Памер долі ва статутным фондзе, %

Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь

220005, г. Мінск,

зав. Чырваназоркавы, 12

2 544 019 005

(2 543 644 740)

89,67

1.8. Доля дзяржавы ва статутным фондзе Банка складае, 96,25 %, складаецца з 2 730 771 044 акцый.

Дзяржаўны орган, які ажыццяўляе ўладальніцкі нагляд – Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь.

1.9. Звесткі аб інвестыцыях ва статутныя фонды іншых юрыдычных асоб з доляй, роўнай пяці і больш працэнтам статутнага фонда:

Найменне юрыдычнай асобы

Сума інвеставаных сродкаў, млн. руб.

Колькасць акцый , шт.

Доля ва статутным фондзе, %

1. ААТ «Гродзенская пальчаткавая фірма «Акцэнт»

44,1

44100

5,0

2. СЗАТ «БелінвестЭско»

53,0

460

46,0

3. СП ЗАТ «Банкаўска-фінансавая тэлесетка »

245,6

10664

5,0

4. ЗАТ «ГАРЫЗОНТ-БЕЛІНВЕСТ-ДЭВЕЛОПЕР»

196,0

49

49,0

5. ЗАТ «Белбізнеслізінг»

8,6

950

95,0

6. ААТ «Аграфірма «ФАЛІЧЫ»

16495,0

уклад ва статутны фонд

99,9948

7. ААТ «БЕЛІНВЕСТ-інжынірынг»

48,0

уклад ва статутны фонд

60,0

8. ААТ «Кафэ Прэм’ера»

477,5

уклад ва статутны фонд

93,874

1.10. Найменне дэпазітарыя, які абслугоўвае эмітэнта, яго месца знаходжання, дата, нумар дзяржаўнай рэгістрацыі і найменне зарэгістраваўшага яго органа, нумар спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі) на ажыццяўленне прафесійнай і біржавой дзейнасці па каштоўных паперах, тэрмін дзеяння спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі).

Дэпазітарыем, які абслугоўвае эмітэнта, з’яўляецца структурнае падраздзяленне Банка, размешчанае па адрасе: 220002, г. Мінск, пр. Машэрава, 29.

Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь выдана ліцэнзія на права ажыццяўлення прафесійнай і біржавой дзейнасці па каштоўных паперах № 02200/5200-1246-1103.

Тэрмін дзеяння ліцэнзіі – да 16.03.2014.

1.11. Паслугі пабочных прафесійных удзельнікаў рынка каштоўных папер Рэспублікі Беларусь Банкам не выкарыстоўваюцца.

1.12. Памер зарэгістраванага статутнага фонду Банка складае 567 408 362 600 (пяцьсот шэсцьдзясят сем мільярдаў чатырыста восем мільёнаў трыста шэсцьдзясят дзве тысячы шэсцьсот) беларускіх рублёў, які падзелены на 2 837 041 813 (два мільярды восемсот трыццыць сем мільёнаў сорак адна тысяча восемсот трынаццаць) штук акцый, у тым ліку 2 825 914 229 (два мільярды восемсот дваццаць пяць мільёнаў дзевяцьсот чатырнаццаць тысяч дзвесце дваццаць дзевяць) простых (звычайных) акцый і 11 127 584 (адзінаццаць мільёнаў сто дваццаць сем тысяч пяцьсот восемдзесят чатыры) прывілеяваныя акцыі намінальнай вартасцю 200 (дзвесце) беларускіх рублёў кожная. Усе выпушчаныя ААТ «Белінвестбанк» акцыі цалкам аплачаны і размеркаваны паміж акцыянерамі.

1.13. Публікацыя гадавой справаздачы Банка разам з аўдытарскім заключэннем у складзе, вызначаным заканадаўствам, ажыцяўляецца ў перыядычным друкаваным выданні газета «Рэспублiка» не пазней за 25 красавіка года, наступнага пасля справаздачнага. Бухгалтарская справаздачнасць Банка разам з аўдытарскім заключэннем за 2011 год у складзе, вызначаным заканадаўствам, апублікавана ў перыядычным друкаваным выданні газета «Рэспублiка» ад 5 красавіка 2012 года № 64.

Публікацыя інфармацыі аб унесеных зменах у праспект эмісіі будзе ажыццяўляцца ў газеце «Рэспублiка» не пазней 7 дзён з даты рэгістрацый зменаў у рэгістрацыйным органе. Інфармацыя аб прынятым рашэнні аб рэарганізацыі ці ліквідацыі Банка будзе публікавацца ў газеце «Рэспублiка» не пазней 30 дзён з даты прыняцця рашэння ўпаўнаважаным органам Банка. Інфармацыя аб распачынанні ў адносінах да Банка правядзення справы аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) будзе публікавацца ў газеце «Рэспублiка» на працягу 5 дзён з моманту атрымання адпаведнай судовай пастановы.

II. ЗВЕСТКІ АБ ПРАВЯДЗЕННІ АДКРЫТАГА ПРОДАЖУ АБЛІГАЦЫЙ

2.1. Дата прыняцця рашэння аб выпуску аблігацый і найменне органа, прыняўшага гэта рашэнне

Рашэнне аб пяцьдзясят шостым, пяцьдзясят сёмым, пяцьдзясят восьмым аблігацый ААТ «Белінвестбанк» прынята Назіральным саветам ААТ «Белінвестбанк» 28 студзеня 2012г. (пратакол № 71).

2.2. Форма выпуску аблігацый, аб’ём эмісіі, колькасць аблігацый.

Форма выпуску аблігацый – працэнтныя, іменныя, у бездакументарнай форме (у выглядзе запісаў на рахунках), неканвертуемыя.

Аб’ём эмісіі аблігацый пяцьдзясят шостага выпуску складае 30 000 000 (трыццаць мільёнаў) беларускіх рублёў. Да адкрытага продажу прапануюцца 30 000 (трыццаць тысяч) аблігацый. Аблігацыям прысвоена серыя «ОІ 56», нумары «000001-030000».

Аб’ём эмісіі аблігацый пяцьдзясят сёмага выпуску складае 10 000 000 (дзесяць мільёнаў) еўра. Да адкрытага продажу прапануюцца 10 000 (дзесяць тысяч) аблігацый. Аблігацыям прысвоена серыя «ОІ 57», нумары «000001-010000».

Аб’ём эмісіі аблігацый пяцьдзясят восьмага выпуску складае 800 000 000 (восемсот мільёнаў) расійскіх рублёў. Да адкрытага продажу прапануюцца 800 000 (восемсот тысяч) аблігацый. Аблігацыям прысвоена серыя «ОІ 58», нумары «000001-800000».

2.3. Намінальная вартасць аблігацый

Намінальная вартасць аблігацый пяцьдзясят шостага выпуску – 1000 (адна тысяча) долараў ЗША.

Намінальная вартасць аблігацый пяцьдзясят сёмага выпуску – 1000 (адна тысяча) еўра.

Намінальная вартасць аблігацый пяцьдзясят восьмага выпуску – 1000 (адна тысяча) расійскіх рублёў.

2.4. Мэта выпуску аблігацый і напрамкі выкарыстання сродкаў, атрыманых ад размяшчэння аблігацый

Мэтай выпуску аблігацый з’яўляецца прыцягненне часова свабодных грашовых сродкаў юрыдычных асоб для фарміравання рэсурсавай базы.

Уладальнікамі аблігацый могуць быць юрыдычныя асобы – рэзідэнты і нерэзідэнты Рэспублікі Беларусь.

2.5. Інфармацыя аб забеспячэнні выканання абавязацельстваў па аблігацыях

Аблігацыі выпускаюцца ў адпаведнасці з падпунктам 1.8 пункта 1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2006 г. № 277 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання рынка каштоўных папер» паводле ўзгаднення з Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь у межах 80 працэнтаў нарматыўнага капіталу.

Агульны памер абавязацельстваў па аблігацыях не перавышае 80 працэнтаў нарматыўнага капіталу Банка.

Выпуск аблігацый узгоднены з Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь (пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня 2013 г. № 32).

2.6. Перыяд правядзення адкрытага продажу аблігацый

Адкрыты продаж аблігацый ажыццяўляецца за грашовыя сродкі ў безнаяўным парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Перыяд адкрытага продажу з 11 лютага да 12 жніўня 2013 г. уключна.

 

2.7. Месца і час час правядзення адкрытага продажу аблігацый

Адкрыты продаж аблігацый пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў ажыццяўляецца ў ААТ «Белінвестбанк» (г. Мінск, пр. Машэрава, 29, Цэнтральны апарат) на пазабіржавым рынку на працягу працоўнага

часу (панядзелак – чацвер - з 8.30 да 17.30, пятніца – з 8.30 да 16.15) і (ці) на біржавым рынку ў а адпаведнасці з рэгламентам гандлёвага дня ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа ».

2.8. Тэрмін абарачэння аблігацый

Тэрмін абарачэння аблігацый – 1095 дзён, з 11 лютага 2013 г. па 11 лютага 2013 г. уключна.

Пры разліку тэрміну абарачэння аблігацый дзень пачатку размяшчэння і дзень пачатку пагашэння лічацца адным днём.

Абарачэнне аблігацый ажыццяўляецца паводле зацверджанага заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку праз гандлёвую сістэму ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа» і (ці) на пазабіржавым рынку ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Абарачэнне аблігацый спыняецца за 3 (тры) працоўныя дні да даты іх пагашэння.

Аблігацыі не абарачаюцца на працягу 3 (трох) працоўных дзён, якія папярэднічаюць дню выплаты працэнтнага даходу па іх.

2.9. Дата пачатку пагашэння аблігацый

Дата пачатку пагашэння аблігацый – 11 лютага 2016 г.

2.10. Памер або парадак вызначэння памеру даходу па аблігацыях і ўмовы яго выплаты

Даход па аблігацыях пяцьдзясят шостага і пяцьдзясят сёмага выпускаў усталяваны ў выглядзе працэнтнага даходу памерам 5 (пяць) працэнтаў гадавых.

Даход па аблігацыях пяцьдзясят восьмага выпуску ўсталяваны ў выглядзе працэнтнага даходу памерам 7,5 (сем цэлых пяць дзясятых) працэнтаў гадавых.

Разлік сумы працэнтнага даходу па аблігацыях ажыццяўляецца сыходзячы з фактычнай колькасці дзён на год -- 365(366).

Выплата працэнтнага даходу адбываецца на падстве рэестра ўладальнікаў аблігацый шляхам пералічэння ў безнаяўным парадку належных грашовых сродкаў у валюце наміналу на рахунак уладальнікаў аблігацый у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Велічыня працэнтнага даходу разлічваецца па наступнай формуле:

Нп x Пп Т365 Т366

Д = ------------------- x (---------- + ----------),

100 365 366

дзе:

Д – працэнтны даход па аблігацыях, які выплачваецца перыядычна на працягу тэрміну абарачэння аблігацыі;

Нп – намінальная вартасць аблігацыі;

Пп – стаўка даходу памерам 5 (пяць) працэнтаў гадавых – для аблігацый пяцьдзясят шостага і пяцьдзясят сёмага выпускаў і 7,5 (сем цэлых пяць дзясятых) працэнтаў гадавых – для аблігацай пяцьдзясят восьмага выпуску;

Т365 – колькасць дзён перыяду налічэння працэнтнага даходу, якая прыходзіцца на каляндарны год з 365 дзён;

Т366 – колькасць дзён перыяду налічэння працэнтнага даходу, якая прыходзіцца на каляндарны год з 366 дзён;

Працэнтны даход па аблігацыях за першы перыяд налічваецца з даты, наступнай пасля даты пачатку размяшчэння аблігацый, да даты яго выплаты ўключна.

Працэнтны даход па аблігацыях па другім і наступных перыядах, уключаючы апошні, налічваецца з даты, наступнай за датай выплаты даходу за папярэдні перыяд, да даты выплаты даходу за адпаведны перыяд (даты пагашэння).

Выплата працэнтнага даходу па аблігацыях пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў робіцца ўладальнікам аблігацый штомесяц у адпаведнасці з графікам выплат працэнтнага даходу:

 

Нумар

перыяду

Пачатак

перыяду

налічэння

Канец

перыяду

налічэння

Колькасць дзён

перыяду

налічэння

Дата выплаты даходу

Дата, на якую фарміруецца рэестр уладальнікаў аблігацый для мэт выплаты працэнтнага даходу

1

12.02.2013

12.03.2013

29

12.03.2013

06.03.2013

2

13.03.2013

12.04.2013

31

12.04.2013

09.04.2013

3

13.04.2013

10.05.2013

28

10.05.2013

06.05.2013

4

11.05.2013

12.06.2013

33

12.06.2013

07.06.2013

5

13.06.2013

12.07.2013

30

12.07.2013

09.07.2013

6

13.07.2013

12.08.2013

31

12.08.2013

07.08.2013

7

13.08.2013

12.09.2013

31

12.09.2013

09.09.2013

8

13.09.2013

11.10.2013

29

11.10.2013

08.10.2013

9

12.10.2013

12.11.2013

32

12.11.2013

06.11.2013

10

13.11.2013

12.12.2013

30

12.12.2013

09.12.2013

11

13.12.2013

10.01.2014

29

10.01.2014

06.01.2014

12

11.01.2014

12.02.2014

33

12.02.2014

07.02.2014

13

13.02.2014

12.03.2014

28

12.03.2014

07.03.2014

14

13.03.2014

11.04.2014

30

11.04.2014

08.04.2014

15

12.04.2014

12.05.2014

31

12.05.2014

06.05.2014

16

13.05.2014

12.06.2014

31

12.06.2014

09.06.2014

17

13.06.2014

11.07.2014

29

11.07.2014

08.07.2014

18

12.07.2014

12.08.2014

32

12.08.2014

07.08.2014

19

13.08.2014

12.09.2014

31

12.09.2014

09.09.2014

20

13.09.2014

10.10.2014

28

10.10.2014

07.10.2014

21

11.10.2014

12.11.2014

33

12.11.2014

06.11.2014

22

13.11.2014

12.12.2014

30

12.12.2014

09.12.2014

23

13.12.2014

12.01.2015

31

12.01.2015

06.01.2015

24

13.01.2015

12.02.2015

31

12.02.2015

09.02.2015

25

13.02.2015

12.03.2015

28

12.03.2015

09.03.2015

26

13.03.2015

10.04.2015

29

10.04.2015

07.04.2015

27

11.04.2015

12.05.2015

32

12.05.2015

07.05.2015

28

13.05.2015

12.06.2015

31

12.06.2015

09.06.2015

29

13.06.2015

10.07.2015

28

10.07.2015

07.07.2015

30

11.07.2015

12.08.2015

33

12.08.2015

07.08.2015

31

13.08.2015

11.09.2015

30

11.09.2015

08.09.2015

32

12.09.2015

12.10.2015

31

12.10.2015

07.10.2015

33

13.10.2015

12.11.2015

31

12.11.2015

09.11.2015

34

13.11.2015

11.12.2015

29

11.12.2015

08.12.2015

35

12.12.2015

12.01.2016

32

12.01.2016

06.01.2016

36

13.01.2016

11.02.2016

30

11.02.2016

08.02.2016

У выпадку, калі выплата працэнтнага даходу выпадае на непрацоўны дзень, даход выплачваецца ў першы працоўны дзень, наступны пасля непрацоўнага дня. Працэнты за ўказаныя непрацоўныя дні не налічваюцца і не выплачваюцца.

2.11. Парадак пагашэння аблігацый. Дата, на якую фарміруецца рэестр уладальнікаў аблігацый для мэт пагашэння

Пры пагашэнні аблігацый пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў іх уладальнікам выплачваецца намінальная вартасць аблігацыі і належны працэнтны даход у безнаяўным парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Пагашэнне аблігацый праводзіцца на падставе рэестра ўладальнікаў аблігацый шляхам пералічэння ў безнаяўным парадку належных грашовых сродкаў у валюце наміналу аблігацыі на рахункі ўладальнікаў аблігацый ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Рэестр уладальнікаў аблігацый фарміруецца паводле стану на 08.02.2016 г.

Пры гэтым не пазней за працоўны дзень, наступны пасля дня пералічэння на рахунак уладальніка аблігацый (выплаты ўладальніку аблігацый) грашовых сродкаў, неабходных для пагашэння аблігацый, уладальнік аблігацый абавязаны ажыццявіць перавод пагашаных аблігацый на рахунак “дэпо” эмітэнта.

У выпадку, калі дзень пагашэння выпадае на непрацоўны дзень, пагашэнне аблігацый ажыццяўляецца ў першы працоўны дзень, наступны пасля непрацоўнага дня, па кошце роўным намінальнай вартасці. Працэнты на суму пагашэння за названыя непрацоўныя дні не налічваюцца і не выплачваюцца.

2.12. Умовы і парадак набыцця аблігацый эмітэнтам да даты пачатку іх пагашэння

Банк набывае аблігацыі пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў да даты пачатку іх пагашэння па намінальнай вартасці адначасова з выплатай налічанага даходу за мінулы перыяд у наступныя даты: 12.02.2014 і 12.02.2015 у любога іх уладальніка, які прадаставіць заяву на продаж аблігацый у адпаведнасці з гэтым Праспектам.

У выпадку, калі дзень набыцця аблігацый да даты пачатку іх пагашэння выпадае на непрацоўны дзень, набыццё аблігацый ажыццяўляецца ў першы працоўны дзень, наступны пасля непрацоўнага дня, па кошце, роўным намінальнай вартасці. Працэнты на суму набытых аблігацый за гэтыя непрацоўныя дні не налічваюцца і не выплачваюцца.

Для ажыццяўлення продажу Банку аблігацый да даты пачатку іх пагашэння ўладальнік аблігацый пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў прадстаўляе ў ААТ «Белінвестбанк» (г. Мінск, пр. Машэрава, 29, Цэнтральны апарат) заяву аб намеры ажыццявіць такі продаж аблігацый наступнага зместу:

поўнае найменне ўладальніка аблігацый;

нумар выпуску і колькасць аблігацый, якія прадстаўляюцца на продаж да даты пачатку іх пагашэння;

найменне прафесійнага ўдзельніка рынка каштоўных папер, які будзе ажыццяўляць продаж аблігацый праз гандлёвую сістэму ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа»;

згоду з умовамі і парадкам набыцця аблігацый эмітэнтам да даты пачатку іх пагашэння, выкладзенымі ў зарэгістраваным Праспекце эмісіі аблігацый пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў;

месца знаходжання (юрыдычны адрас) і кантактныя тэлефоны заяўніка, банкаўскія рэквізіты;

подпіс уладальніка аблігацый (упаўнаважанай асобы ўладальніка аблігацый).

Заява аб продажы аблігацый прадстаўляецца ў Банк не пазней, чым за 3 (тры) працоўныя дні да даты набыцця.

Заява можа быць перададзена па факсе (017)289-36-33 з абавязковым прадстаўленнем яе арыгіналу на працягу 2 (двух) дзён ад даты перадачы заявы па факсе.

У выпадку невыканання ўладальнікам аблігацый умоў гэтага пункта набыццё аблігацый Банкам не ажыццяўляецца.

Пры продажы Банку аблігацый да даты пачатку іх пагашэння на пазабіржавым рынку ўладальнік аблігацый абавязаны ажыццявіць перавод пагашаных аблігацый на рахунак "дэпо" эмітэнта не пазней за працоўны дзень, наступны пасля дня пералічэння на рахунак уладальніка аблігацый (выплаты ўладальніку аблігацый) грашовых сродкаў, неабходных для пагашэння аблігацый.

Для продажу Банку аблігацый да даты пачатку іх пагашэння праз гандлёвую сістэму ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа» ўладальнік аблігацый абавязаны забяспечыць наяўнасць аблігацый не пазней за 15.00 гадзін дня продажу Банку на адпаведным раздзеле свайго гандлёвага рахунку "дэпо".

Банк мае права набываць аблігацыі пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў да даты пачатку іх пагашэння і ў іншыя тэрміны, але не раней за 25.02.2013 па кошце, узгодненым бакамі.

Банк можа ажыццяўляць наступныя аперацыі з набытымі аблігацыямі:

-продаж на другасным рынку па кошце, вызначаным Банкам;

-іншыя дзеянні з набытымі аблігацыямі Банка ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2.13. Абарачэнне аблігацый на другасным рынку. Умовы і парадак датэрміновага пагашэння аблігацый.

Абарачэнне аблігацый пяцьдзясят шостага, пяцьдзясят сёмага, пяцьдзясят восьмага выпускаў на другасным рынку ажыццяўляецца ў парадку, зацверджаным заканадаўствам аб каштоўных паперах.

Банк можа прыняць рашэнне аб датэрміновым пагашэнні пяцьдзясят пятага выпуску аблігацый або яго часткі па рашэнні Праўлення Банка. Аб дадзеным рашэнні Банк паведамляе ўладальнікам аблігацый не пазней за 10 працоўных дзён да абвешчанай даты датэрміновага пагашэння шляхам накіравання пісьмовага паведамлення або шляхам публікацыі ў газеце “Рэспубліка”. Інфармацыя аб датэрміновым пагашэнні таксама размяшчаецца на афіцыйным сайце Банка ў глабальнай сетцы Інтэрнэт www.belinvestbank.by. Пры датэрміновым пагашэнні выпуску або яго часткі Банк у дату датэрміновага пагашэння выплачвае ўладальнікам аблігацый іх намінальную вартасць і назапашаны працэнтны даход, разлічаны ў адпаведнасці з пунктам 2.10 гэтага Праспекта з дня пачатку адпаведнага працэнтнага перыяду да даты датэрміновага пагашэння аблігацый уключна. Рэестр уладальнікаў аблігацый для мэт датэрміновага пагашэння аблігацый фарміруецца за 3 працоўныя дні да дня датэрміновага пагашэння.

Пры гэтым не пазней за працоўны дзень, наступны пасля дня пералічэння на рахунак уладальніка аблігацый (выплаты ўладальніку аблігацый) грашовых сродкаў, неабходных для пагашэння аблігацый, уладальнік аблігацый абавязаны ажыццявіць перавод пагашаных аблігацый на рахунак "дэпо" эмітэнта.

2.14. Кошт продажу аблігацый, разлік бягучай вартасці аблігацый

У дзень пачатку адкрытага продажу аблігацыі размяшчаюцца па кошце, роўным намінальнай вартасці.

Пачынаючы з каляндарнага дня, наступнага пасля даты пачатку адкрытага продажу, аблігацыі размяшчаюцца па бягучай вартасці, якая разлічваецца па наступнай формуле:

С=Нп+Дн,

дзе:

С – бягучая вартасць аблігацыі;

Нп – намінальная вартасць аблігацыі;

Дн – назапашаны працэнтны даход.

Велічыня працэнтнага даходу разлічваецца па наступнай формуле:

Нп x Пд Т365 Т366

Дн = ------------------- x (---------- + ----------),

100 365 366

дзе:

Дн – назапашаны працэнтны даход;

Нп – намінальная вартасць аблігацыі;

Пд – стаўка даходу памерам 5 (пяць) працэнтаў гадавых – для аблігацый пяцьдзясят шостага і пяцьдзясят сёмага выпускаў і 7,5 (сем цэлых пяць дзясятых) працэнтаў гадавых – для аблігацай пяцьдзясят восьмага выпуску;

Т365 – колькасць дзён перыяду налічэння працэнтнага даходу, якая прыходзіцца на каляндарны год з 365 дзён;

Т366 – колькасць дзён перыяду налічэння працэнтнага даходу, якая прыходзіцца на каляндарны год з 366 дзён;

Дзень пачатку размяшчэння працэнтных аблігацый ці дата выплаты апошняга працэнтнага даходу і дзень разліку бягучай вартасці працэнтных аблігацый лічацца адным днём.

2.15. Умовы і парадак звароту сродкаў інвестарам пры забароне выпуску аблігацый Дэпартаментам па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь

Пры забароне выпуску аблігацый грашовыя сродкі, унесеныя ў іх аплату, вяртаюцца ўладальнікам аблігацый (інвестарам) не пазней за месячны тэрмін з дня прыняцця адпаведнага рашэння з выплатай працэнтаў за фактычны тэрмін карыстання грашовымі сродкамі па аблігацыях пяцьдзясят шостага і пяцьдзясят сёмага выпускаў па стаўцы, роўнай 5 (пяць) працэнтаў гадавых, па аблігацыях пяцьдзясят восьмага выпуску – па працэнтнай стаўцы, роўнай 7,5 (сем цэлых пяць дзясятых) працэнтаў гадавых, у безнаяўным парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2.16. Дата і нумар дзяржаўнай рэгістрацыі аблігацый

Аблігацыі пяцьдзясят шостага выпуска зарэгістраваны ў Дэпартаменце па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 01 февраля 2013 г., рэгістрацыйны нумар 5-20002-1775.

Аблігацыі пяцьдзясят сёмага выпуска зарэгістраваны ў Дэпартаменце па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 01 февраля 2013 г., рэгістрацыйны нумар 5-20002-1776.

Аблігацыі пяцьдзясят восьмага выпуска зарэгістраваны ў Дэпартаменце па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 01 февраля 2013 г., рэгістрацыйны нумар 5-20002-1777.

III. ФІНАНСАВА-ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ЭМІТЭНТА

3.1. Асноўныя паказчыкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці:

Паказчыкі

На 01.01.2010

На 01.01.2011

на 01.01.2012

на 01.11.2012

Нарматыўны капітал, млн. руб.

657 877,4

817 725,0

1 045 811,4

1 682 504,9

Нарматыўны капітал, пацверджаны аўдытарскай кампаніяй, млн. руб.

665 181,6

887 466,1

1 409 603,0

-

Асноўныя сродкі па балансавай вартасці, з іх:

312 689,9

405 553,5

1 107 774,4

1 164 867,5

- з будынкі і збудаванні

175 790,4

262 989,7

760 801,6

776 083,6

- вылічальная тэхніка і абсталяванне, іншыя асноўныя сродкі

101 092,0

121 557,0

302 087,7

339 863,2

- транспартныя сродкі

17 103,6

21 006,8

44 885,1

48 920,7

Балансавы (чысты) прыбытак

52 165,9

101 964,5

168 308,6

174 040,0

Дэбітарская запазычанасць

25 160,5

32 093,7

52 396,6

129 444,0

Крэдыторская запазычанасць, у тым ліку:

- пратэрмінаваная, па плацяжах у бюджэт і дзяржаўныя мэтавыя бюджэтныя і пазабюджэтныя фонды

11 626,9

16 289,2

-

98 390,5

-

186 593,8

-

Сума штрафных санкцый

0,5*

3,8*

-

-

* - у частцы адміністрацыйнай і іншых відаў адказнасці за парушэнне падаткавага заканадаўства.

3.2. Адміністрацыйная і іншыя віды адказнасці за парушэнне заканадаўства аб каштоўных паперах і падаткавага заканадаўства на 01.11.2012 г. не прымяняліся.

3.3. Дынаміка фінансава-гаспадарчай дзейнасці:

Паказчыкі

на 01.01.2010

на 01.01.2011

на 01.01.2012

Памер дастатковасці нарматыўнага капітаталу

15,1

13,1

10,1

Памер дастатковасці нарматыўнага капіталу, пацверджаны

аўдытарскай кампаніяй

15,2

14,1

13,8

Капітальныя ўкладанні і незавершанае будаўніцтва, млн. руб.

8 591,5

39 822,8

44 856,1

Резервавы фонд, млн. руб.

33 857,7

39 074,8

44 173,0

Фонд пераацэнкі артыкулаў балансу, млн. руб.

95 539,9

165 398,6

661 813,9

Сума налічаных дывідэндаў, якія прыходзяцца на 1 акцыю, руб.

5,0

8,0

8,0

Вартасць нарматыўнага капіталу, якая прыходзіцца на адну акцыю, руб.

322

371

438

Сярэдняспісачная колькасць работнікаў , чал.

4539

4092

4104

Колькасць акцыянераў, асоб

11389

11345

11335

3.4. Від дзейнасці – банкаўская згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3.5. Звесткі аб долі банка на рынку Рэспублікі Беларусь:

Паказчыкі

Статутны фонд

Капітал

Актывы

Крэдытныя ўкладанні

Дэпазіты кліентаў

Доля на 01.01.2010, %

4,0

5,1

6,1

5,4

8,1

Доля на 01.01.2011, %

3,7

4,7

5,7

5,8

8,7

Доля на 01.01.2012, %

1,6

2,9

5,4

6,2

8,1

IV. ПЛАНЫ РАЗВІЦЦЯ ЭМІТЭНТА

Планы развіцця ААТ «Белінвестбанк» на наступныя тры гады будуць фарміравацца з улікам параметраў, вызначаных грашова-крэдытнай палітыкай Рэспублікі Беларусь.

Асноўнымі стратэгічнымі мэтамі Банка ў найбліжэйшай перспектыве з’яўляюцца падтрымка высокай дзелавой рэпутацыі і ўстойлівасці, умацаванне пазіцый у банкаўскім сектары рэспублікі ў якасці буйнога ўніверсальнага банка, які прапануе поўны спектр фінансавых прадуктаў і паслуг усім катэгорыям кліентаў.

Банк працягне пашыраць сваю прысутнасць ва ўсіх сегментах банкаўскага рынку, выкарыстоўваючы асноўныя канкурэнтныя перавагі.

У карпаратыўным бізнесе Банк арыентуецца на рацыянальную матывацыю суб’ектаў гаспадарання шляхам комплекснай прадуктавай прапановы мэтавым кліенцкім сегментам у прыярытэтных для Банка галінах эканомікі, умацавання з імі доўгатэрміновых, узаемавыгадных партнёрскіх адносін, індывідуальнага падыходу да кліентаў.

Ключавымі складнікамі пазіцыянавання Банка ў сегменце рознічнага бізнесу з’яўляюцца максімальная арыентацыя на кліента і тэхналагічнасць паслуг. Дзейнасць Банка ў дадзеным напрамку прадугледжвае фарміраванне адраснай прадуктавай прапановы, пашырэнне прадуктавага шэрагу і паляпшэнне якасных характарыстык прапанаваных банкаўскіх прадуктаў, набліжэнне інфраструктуры банка да карыстальнікаў яго паслуг.

Крэдытныя ўкладанні застануцца ў якасці дамінантнага інструменту пры фарміраванні актываў Банка. Крэдытная падтрымка ў першую чаргу будзе накіравана на развіццё экспартна арыентаваных і імпартазамяшчальных вытворчасцей і паслуг. Найбольшую актывізацыю атрымае дзейнасць Банка ў галіне крэдытавання суб’ектаў малага і сярэдняга бізнесу ў сферы вытворчай дзейнасці і паслуг, уключаючы рэалізацыю імі інвестыцыйных праектаў па прыярытэтных напрамках.

На рынку крэдытавання фізічных асоб Банк плануе ўмацаваць свае пазіцыі за кошт павышэння якасці і аператыўнасці выдачы крэдытных прадуктаў, мадыфікацыі прадуктавага шэрагу з улікам аптымальных суадносін патрабаванняў кліентаў, прапановы празрыстых умоў крэдытавання насельніцтва.

Развіццё Банкам аперацый на замежных рынках абумоўлена неабходнасцю дыверсіфікацыі крыніц росту актываў, пашырэннем геаграфіі інтарэсаў карпаратыўных і прыватных кліентаў Банка. Стратэгія Банка ў галіне міжнароднага бізнесу будзе накіравана на далейшае ўмацаванне дасягнутых пазіцый, развіццё ўзважанага супрацоўніцтва з міжнароднымі фінансавымі інстытутамі з мэтай планамернага павелічэння аб’ёму і значнасці міжнародных аперацый. Банк захавае лідарскія пазіцыі на фондавым рынку. Акрамя традыцыйнага прыцягнення сродкаў прыватных і карпаратыўных кліентаў шляхам продажу аблігацый і выдачы сертыфікатаў, Банк працягне развіццё рынку калектыўнага інвеставання.

Дзейнасць Банка ў галіне банкаўскіх пластыкавых картак будзе накіравана на павелічэнне спектра плацежных паслуг, якімі дае магчымасць карыстацца Банк, павышэнне іх якасці, стварэнне зручных умоў банкаўскага абслугоўвання з выкарыстаннем банкаўскіх пластыкавых картак.

Банк працягне актыўнае ўкараненне культуры і прынцыпаў кіравання рызыкамі, заснаваных на сусветным вопыце і рэкамендацыях базельскага камітэта па банкаўскім наглядзе. Стратэгія кіравання банкаўскімі рызыкамі будзе накіравана на далейшае ўдасканаленне сістэмы кіравання рызыкамі, адэкватнай бізнес-задачам, колькасці і памерам прынятых рызык.

Стратэгія развіцця Банка ў галіне інфармацыйных тэхналогій прадугледжвае аптымізацыю і ўдасканаленне наяўных ІТ сістэм, развіццё функцыянальных комплексаў па напрамках банкаўскай дзейнасці з мэтай захавання канкурэнтных пераваг і павышэння якасці кліенцкага абслугоўвання, а таксама ўдасканалення сістэмы кіравання Банка.

Прыярытэтам кадравай палітыкі Банка застаецца ўмацаванне каманды прафесіяналаў, здольнай рашаць задачы любой складанасці. Банк будзе акцэнтаваць увагу на высокакваліфікаваных кадрах, якія валодаюць навыкамі продажаў і культурай зносінаў з кліентамі на рынку банкаўскіх паслуг.

Асноўнымі напрамкамі развіцця ААТ «Белінвестбанк» на 2012 год, зацверджанымі агульным Сходам акцыянераў Банка 27 сакавіка 2012 года, у якасці асноўных параметраў развіцця Банка вызначаны:

рост рэсурсавага патэнцыялу не менш чым на 20 працэнтаў, у тым ліку за кошт юрыдычных асоб – не менш чым на 21 працэнт, фізічных асоб – не менш чым на 24 працэнты;

павышэнне ўзроўню капіталізацыі шляхам нарошчвання нарматыўнага капіталу не менш чым на 14 працэнтаў;

павелічэнне крэдытаў і іншых аперацый з кліентамі не менш чым на 23 працэнты;

падтрымка долі праблемных актываў у актывах, якія могуць падвяргацца крэдытнай рызыцы, не вышэй за 8 працэнтаў.

Па памеры актываў Банк плануе захаваць чацвёртае месца ў сістэме камерцыйных банкаў рэспублікі.

Прагноз фінансавага выніку на 2013 год – 300 млрд. руб., на 2014 год – 450 млрд. руб., на 2015 год – 650 млрд. руб.

Старшыня Праўлення

ААТ «Белінвестбанк» А.А.Лысюк

Галоўны бухгалтар

ААТ «Белінвестбанк» А.Н.Сыракваш