Поиск по сайту
Поиск по сайту
Пенсионная карта Белинвестбанка
Оформить
Кредит «Всегда под рукой»
Оформить
Вклад «Отличный Плюс»
Оформить
Сравнение вкладов
  • Вклад «Отличный Плюс»
  • Срочный отзывный вклад «Пенсионный»
  • Безотзывный вклад «Накопительный +»
Поиск по сайту

Меры по ПОД/ФТ

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности

В настоящее время финансовые организации по всему миру предпринимают ряд мер для ограничения вовлечения их в преступную деятельность посредством использования различных финансовых инструментов.

Республика Беларусь, придерживаясь международных требований по соблюдению мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, на постоянной основе совершенствует законодательную базу, регламентирующую исполнение банками указанных мер.

В ОАО «Белинвестбанк», в частности, разработаны Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденные решением Правления ОАО «Белинвестбанк» от 16 апреля 2015 г. (далее - Правила внутреннего контроля).

Правила внутреннего контроля разработаны с целью создания системы внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и предусматривают определение Банком внутреннего порядка реализации практики и процедур, обеспечивающих неукоснительное соблюдение норм законодательства и препятствующих умышленному или невольному вовлечению банка в преступные финансовые операции и финансирование террористической деятельности.
Правила внутреннего контроля устанавливают:

Банк не открывает анонимных счетов, не сотрудничает с банками, зарегистрированными на территориях со льготным налоговым режимом и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций; не сотрудничает с финансовыми организациями, зарегистрированными и находящимися на территориях, которые не подчиняются требованиям FATF в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; не сотрудничает с банками-оболочками.

В ОАО "Белинвестбанк" существует служба финансового мониторинга, сотрудники которой занимаются разработкой Правил внутреннего контроля.

Получить дополнительную информацию по осуществлению банком мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вы можете у сотрудников Управления финансового мониторинга Департамента внутреннего контроля и комплаенса ОАО «Белинвестбанк»:
тел. (375 17) 239 87 46 

Анкета ОАО "Белинвестбанк".pdf

Анкета ОАО "Белинвестбанк".doc

Письмо о мерах ПОД/ФТ в ОАО "Белинвестбанк"