Перейти к содержанию

Меры по ПОД/ФТ

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ).
В настоящее время финансовые организации по всему миру предпринимают ряд мер для ограничения вовлечения их в преступную деятельность посредством использования различных финансовых инструментов.
Республика Беларусь, придерживаясь международных требований в сфере ПОД/ФТ, на постоянной основе совершенствует законодательную базу, регламентирующую исполнение банками указанных мер.
В ОАО «Белинвестбанк» разработаны Правила внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - Правила внутреннего контроля). Редакция Правил внутреннего контроля, утвержденных Правлением ОАО «Белинвестбанк», постоянно обновляется с учетом требований национального законодательства и международных стандартов.
С целью создания эффективной системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и с учетом особенностей организационной структуры банка, характера и объема осуществляемых банковских операций, а также уровня рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения Правила внутреннего контроля устанавливают:
порядок проведения идентификации лиц, совершающих финансовые операции, и определения бенефициарных владельцев клиентов банка;
порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций;
порядок заполнения, регистрации, передачи, учета и хранения специальных формуляров;
порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций случаях, определенных законодательством Республики Беларусь, а также порядок размораживания средств и (или) разблокирования финансовых операций;
требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц;
порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации;
процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
иные процедуры.
Банк не открывает счета на анонимных владельцев, не сотрудничает с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), в которых (которых) действует льготный налоговый режим и/или не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (рекомендации ФАТФ), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ, а также с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления и не являющимися членами банковской группы (банковского холдинга) и др.
В ОАО «Белинвестбанк» назначены должностные лица, ответственные за внутренний контроль и выполнение Правил внутреннего контроля.
Управление финансового мониторинга департамента внутреннего контроля и комплаенса является специальным структурным подразделением ОАО «Белинвестбанк», которое занимается вопросами, связанными с ПОД/ФТ.

 

Остались вопросы

   
  Получить более подробную информацию можно
по телефону +375 17 239-87-46

 

Документы

   
Анкета ОАО «Белинвестбанк»
Письмо о мерах ПОД/ФТ в ОАО «Белинвестбанк»